Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO JOSE DULTRA BALTAZAR DA SILVEIRA

***.266.135-**

Empresas vinculadas

TS AGROGESTAO DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA

58.511.357/0001-14

ALFAFA SANTA RITA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

46.065.051/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO JOSE DULTRA BALTAZAR DA SILVEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO JOSE DULTRA BALTAZAR DA SILVEIRA
CPF: ***.266.135-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TS AGROGESTAO DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA 58.511.357/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2024	Ver empresa
ALFAFA SANTA RITA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 46.065.051/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	18/04/2022	Ver empresa
SANTA RITA DISTRIBUIDORA DE RACOES LTDA 39.959.444/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2020	Ver empresa
THIAGO JOSE DULTRA BALTAZAR DA SILVEIRA 01326613570 28.394.431/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	10/08/2017	Ver empresa
RIO VERDE COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS LTDA 21.003.567/0001-91Baixada	Sócio	09/09/2014	Ver empresa

Razão social

TS AGROGESTAO DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA

58.511.357/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2024

Razão social

ALFAFA SANTA RITA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

46.065.051/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2022

Razão social

SANTA RITA DISTRIBUIDORA DE RACOES LTDA

39.959.444/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2020

Razão social

THIAGO JOSE DULTRA BALTAZAR DA SILVEIRA 01326613570

28.394.431/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2017

Razão social

RIO VERDE COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS LTDA

21.003.567/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.