Pessoa
THIAGO JANIQUES DE MATOS MORALES
Empresas vinculadas
GLOBAL IMMIGRATION ADMINISTRACAO LTDA
VB HOLDING LTDA
Pessoa investigada
THIAGO JANIQUES DE MATOS MORALES
Informações básicas
- Nome
- THIAGO JANIQUES DE MATOS MORALES
- CPF
- ***.337.461-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
GLOBAL IMMIGRATION ADMINISTRACAO LTDA 58.049.572/0001-45Ativa | Sócio | 11/11/2024 | Ver empresa |
VB HOLDING LTDA 44.150.244/0001-26Baixada | Administrador | 08/11/2021 | Ver empresa |
JANIQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 43.411.235/0001-89Ativa | Sócio sem Capital | 03/09/2021 | Ver empresa |
LP 01 MAG PAPELARIA LTDA 42.129.695/0001-56Ativa | Administrador | 28/05/2021 | Ver empresa |
MAGNOLIA HOLDING E PARTICIPACOES S.A. 41.553.964/0001-44Ativa | Administrador | 13/04/2021 | Ver empresa |
MAGNOLIA FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA 29.724.573/0001-40Ativa | Administrador | 17/03/2021 | Ver empresa |
DISTRIBUIDORA COTIDIANO EM PAPEL LTDA 33.552.052/0001-20Ativa | Administrador | 17/03/2021 | Ver empresa |
JANIQUES PARTICIPACOES LTDA 39.601.274/0001-71Ativa | Sócio sem Capital | 28/10/2020 | Ver empresa |
JANIQUES & MORALES ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 39.284.439/0001-29Ativa | Sócio | 02/10/2020 | Ver empresa |
CONTRATUS COMERCIO DE IMOVEIS LTDA 13.556.192/0001-69Ativa | Sócio sem Capital | 19/04/2011 | Ver empresa |
STAR MOTORS AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 02.824.796/0001-22Baixada | Sócio | 06/09/2007 | Ver empresa |
Razão social
GLOBAL IMMIGRATION ADMINISTRACAO LTDA
58.049.572/0001-45
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
11/11/2024
Razão social
VB HOLDING LTDA
44.150.244/0001-26
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
08/11/2021
Razão social
JANIQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
43.411.235/0001-89
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/09/2021
Razão social
LP 01 MAG PAPELARIA LTDA
42.129.695/0001-56
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
28/05/2021
Razão social
MAGNOLIA HOLDING E PARTICIPACOES S.A.
41.553.964/0001-44
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
13/04/2021
Razão social
MAGNOLIA FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA
29.724.573/0001-40
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
17/03/2021
Razão social
DISTRIBUIDORA COTIDIANO EM PAPEL LTDA
33.552.052/0001-20
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
17/03/2021
Razão social
JANIQUES PARTICIPACOES LTDA
39.601.274/0001-71
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/10/2020
Razão social
JANIQUES & MORALES ASSESSORIA COMERCIAL LTDA
39.284.439/0001-29
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
02/10/2020
Razão social
CONTRATUS COMERCIO DE IMOVEIS LTDA
13.556.192/0001-69
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/04/2011
Razão social
STAR MOTORS AUTOMOVEIS E PECAS LTDA
02.824.796/0001-22
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
06/09/2007
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.