Pessoa
THIAGO IWASE SILVA
Empresas vinculadas
MALTA CONSTRUCAO SPE LTDA
MZK CONSORCIO LTDA
Pessoa investigada
THIAGO IWASE SILVA
Informações básicas
- Nome
- THIAGO IWASE SILVA
- CPF
- ***.295.797-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (3)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MALTA CONSTRUCAO SPE LTDA 51.646.618/0001-64Ativa | Sócio | 02/10/2024 | Ver empresa |
MZK CONSORCIO LTDA 57.373.867/0001-00Baixada | Sócio | 20/09/2024 | Ver empresa |
MZK TRADING LTDA 53.793.904/0001-88Ativa | Sócio | 23/04/2024 | Ver empresa |
Razão social
MALTA CONSTRUCAO SPE LTDA
51.646.618/0001-64
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
02/10/2024
Razão social
MZK CONSORCIO LTDA
57.373.867/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
20/09/2024
Razão social
MZK TRADING LTDA
53.793.904/0001-88
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
23/04/2024
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.