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Pessoa

THIAGO GONCALVES GREGORIO

***.990.283-**

Empresas vinculadas

COMERCIAL SANTO ANTONIO UTILIDADE PARA O LAR LTDA

07.479.263/0001-74

COMERCIAL ST UTILIDADES PARA O LAR LTDA

22.356.198/0001-83

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO GONCALVES GREGORIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO GONCALVES GREGORIO
CPF: ***.990.283-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMERCIAL SANTO ANTONIO UTILIDADE PARA O LAR LTDA 07.479.263/0001-74Inapta	Sócio sem Capital	14/12/2018	Ver empresa
COMERCIAL ST UTILIDADES PARA O LAR LTDA 22.356.198/0001-83Inapta	Sócio sem Capital	06/11/2017	Ver empresa
DISTRIBUIDORA KARIRI LTDA 08.749.596/0001-39Ativa	Sócio	21/08/2014	Ver empresa
CASA E TUDO UTILIDADES MOVEIS E ELETROS LTDA 10.608.950/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	09/07/2013	Ver empresa
COMERCIAL SAO JOSE LTDA 08.273.656/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2011	Ver empresa
IBAL INDUSTRIA DE BORRACHA E ALUMINIO LTDA 10.197.717/0001-29Baixada	Sócio	04/07/2008	Ver empresa

Razão social

COMERCIAL SANTO ANTONIO UTILIDADE PARA O LAR LTDA

07.479.263/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2018

Razão social

COMERCIAL ST UTILIDADES PARA O LAR LTDA

22.356.198/0001-83

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2017

Razão social

DISTRIBUIDORA KARIRI LTDA

08.749.596/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2014

Razão social

CASA E TUDO UTILIDADES MOVEIS E ELETROS LTDA

10.608.950/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2013

Razão social

COMERCIAL SAO JOSE LTDA

08.273.656/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2011

Razão social

IBAL INDUSTRIA DE BORRACHA E ALUMINIO LTDA

10.197.717/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.