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Pessoa

THIAGO GONCALVES CASE

***.157.648-**

Empresas vinculadas

LR&I COBRANCAS LTDA

20.584.869/0001-38

SITE DOS PES LTDA

13.974.305/0001-46
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

THIAGO GONCALVES CASE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THIAGO GONCALVES CASE
CPF
***.157.648-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

LR&I COBRANCAS LTDA

20.584.869/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2020

Ver empresa

Razão social

SITE DOS PES LTDA

13.974.305/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/03/2020

Ver empresa

Razão social

PSM COMERCIO DE PALMILHAS LTDA

33.598.454/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2019

Ver empresa

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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