Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO GARRIDES CABRAL DE LIMA

***.562.646-**

Empresas vinculadas

INTER DIGITAL ASSETS - SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA

60.442.459/0001-77

INTER PAG INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

22.177.858/0001-69

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO GARRIDES CABRAL DE LIMA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO GARRIDES CABRAL DE LIMA
CPF: ***.562.646-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INTER DIGITAL ASSETS - SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA 60.442.459/0001-77Ativa	Qualificação 5	16/04/2025	Ver empresa
INTER PAG INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA 22.177.858/0001-69Ativa	Diretor	19/12/2024	Ver empresa
INTER DIGITAL CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS S.A. 00.136.889/0001-39Ativa	Diretor	11/08/2023	Ver empresa
INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 18.945.670/0001-46Ativa	Administrador	29/09/2021	Ver empresa
INTER ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA 05.585.083/0001-41Ativa	Administrador	31/03/2021	Ver empresa
BANCO INTER S.A 00.416.968/0001-01Ativa	Diretor	04/03/2021	Ver empresa

Razão social

INTER DIGITAL ASSETS - SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA

60.442.459/0001-77

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

16/04/2025

Razão social

INTER PAG INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

22.177.858/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/12/2024

Razão social

INTER DIGITAL CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS S.A.

00.136.889/0001-39

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/08/2023

Razão social

INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

18.945.670/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2021

Razão social

INTER ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA

05.585.083/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/03/2021

Razão social

BANCO INTER S.A

00.416.968/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/03/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.