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Pessoa

THIAGO FONSECA SIMOES

***.220.148-**

Empresas vinculadas

TJ&R DELIVERY LTDA

45.621.092/0001-65

R&T GESTAO E SERVICOS LTDA

21.297.061/0001-32
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO FONSECA SIMOES

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THIAGO FONSECA SIMOES
CPF
***.220.148-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

TJ&R DELIVERY LTDA

45.621.092/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2022

Ver empresa

Razão social

R&T GESTAO E SERVICOS LTDA

21.297.061/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2021

Ver empresa

Razão social

CONDO SOLUTIONS PROMOCAO DE VENDAS LTDA

41.081.807/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2021

Ver empresa

Razão social

S & S CONSULTORIA E COMERCIO DE MODA LTDA

36.043.605/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2020

Ver empresa

Razão social

2R&T CONTINENTAL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS LTDA.

35.165.780/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/10/2019

Ver empresa

Razão social

RTR CONTINENTAL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS LTDA

33.376.257/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/2019

Ver empresa

Razão social

SIMOES & SIMOES COMERCIO DE MODA E CONSULTORIA LTDA

13.219.380/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/2018

Ver empresa

Razão social

DRESS VIP CLUBE TECNOLOGIA E ALUGUEIS LTDA.

27.887.367/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2017

Ver empresa

Razão social

FIGLO DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

14.392.219/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2011

Ver empresa

Razão social

360 TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA

14.392.250/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2011

Ver empresa

Razão social

360 AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

13.711.214/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2011

Ver empresa

Razão social

ATLA CONSULTORIA LTDA

10.704.621/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2009

Ver empresa

Razão social

FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK DO BRASIL REPRESENTACOES E PARTICIPACOES LTDA.

08.355.801/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.