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Pessoa

THIAGO FERRAZ DOS SANTOS

***.457.124-**

Empresas vinculadas

VEGA ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

45.624.005/0001-23

NAUTILUS CAPITAL E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

55.822.677/0001-05
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO FERRAZ DOS SANTOS

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THIAGO FERRAZ DOS SANTOS
CPF
***.457.124-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

VEGA ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

45.624.005/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/09/2024

Ver empresa

Razão social

NAUTILUS CAPITAL E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

55.822.677/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2024

Ver empresa

Razão social

DELPHI LIFE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

54.884.589/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2024

Ver empresa

Razão social

DELPHI SOLUTIONS GESTAO DE CREDITOS LTDA

54.856.519/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2024

Ver empresa

Razão social

TGV PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

48.971.528/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2022

Ver empresa

Razão social

GREEN REALTY INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

48.131.462/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2022

Ver empresa

Razão social

NAUTILUS CAPITAL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

45.676.016/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2022

Ver empresa

Razão social

SANTO ANDRE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

45.638.923/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2022

Ver empresa

Razão social

VERK AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA

35.033.111/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/01/2021

Ver empresa

Razão social

ALFAFA REAL LTDA

07.814.898/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2013

Ver empresa

Razão social

ECOMOTORS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

10.213.214/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/05/2010

Ver empresa

Razão social

AGT INVEST SERVICOS FINANCEIROS LTDA

08.978.269/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2007

Ver empresa

Razão social

TRUST COMPANY LTDA

05.919.404/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.