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Pessoa

THIAGO FERNANDES LIMA ALVES

***.232.297-**

Empresas vinculadas

GUARA BAZAR LTDA

51.065.042/0001-41

ESTACAO ON LINE UTILIDADES E-COMMERCE LTDA

41.363.116/0001-72

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO FERNANDES LIMA ALVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO FERNANDES LIMA ALVES
CPF: ***.232.297-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GUARA BAZAR LTDA 51.065.042/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	15/06/2023	Ver empresa
ESTACAO ON LINE UTILIDADES E-COMMERCE LTDA 41.363.116/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2021	Ver empresa
ASCOSETE BAZAR LTDA 18.865.123/0001-50Baixada	Sócio	11/09/2013	Ver empresa
BLUSH BIJOUX MADUREIRA COMERCIO E ACESSORIOS LTDA 07.084.765/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	11/03/2013	Ver empresa
BLUSH BIJOUX COMERCIO E ACESSORIOS LTDA 16.367.421/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	09/07/2012	Ver empresa
TFL INVESTIMENTOS LTDA 13.530.702/0001-29Baixada	Sócio	06/04/2011	Ver empresa

Razão social

GUARA BAZAR LTDA

51.065.042/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2023

Razão social

ESTACAO ON LINE UTILIDADES E-COMMERCE LTDA

41.363.116/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2021

Razão social

ASCOSETE BAZAR LTDA

18.865.123/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/09/2013

Razão social

BLUSH BIJOUX MADUREIRA COMERCIO E ACESSORIOS LTDA

07.084.765/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2013

Razão social

BLUSH BIJOUX COMERCIO E ACESSORIOS LTDA

16.367.421/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2012

Razão social

TFL INVESTIMENTOS LTDA

13.530.702/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/04/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.