Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO FELIPE ZANONI DE MENEZES

***.528.419-**

Empresas vinculadas

G A Z DE OLIVEIRA E CIA LTDA

10.601.229/0001-35

FININCAS LTDA

04.373.648/0001-64

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO FELIPE ZANONI DE MENEZES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO FELIPE ZANONI DE MENEZES
CPF: ***.528.419-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
G A Z DE OLIVEIRA E CIA LTDA 10.601.229/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	20/11/2020	Ver empresa
FININCAS LTDA 04.373.648/0001-64Ativa	Sócio	17/12/2016	Ver empresa
FININCASH VEICULOS LTDA 14.120.578/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2011	Ver empresa
BRZ SUL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.601.388/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2010	Ver empresa
OPENCASH - FINANCIAMENTOS E SEGUROS LTDA 05.550.174/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	16/01/2008	Ver empresa
PRESENCE MOTOS E VEICULOS LTDA 08.138.994/0001-19Baixada	Sócio	11/07/2006	Ver empresa

Razão social

G A Z DE OLIVEIRA E CIA LTDA

10.601.229/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2020

Razão social

FININCAS LTDA

04.373.648/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2016

Razão social

FININCASH VEICULOS LTDA

14.120.578/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2011

Razão social

BRZ SUL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

10.601.388/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2010

Razão social

OPENCASH - FINANCIAMENTOS E SEGUROS LTDA

05.550.174/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2008

Razão social

PRESENCE MOTOS E VEICULOS LTDA

08.138.994/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.