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Pessoa

THIAGO DUARTE MARTINS

***.616.004-**

Empresas vinculadas

FORTE LOGISTICA INTEGRADA LTDA

52.736.968/0001-84

ASTI LOCADORA DE VEICULOS LTDA

49.721.463/0001-31

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO DUARTE MARTINS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO DUARTE MARTINS
CPF: ***.616.004-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FORTE LOGISTICA INTEGRADA LTDA 52.736.968/0001-84Ativa	Sócio	31/10/2023	Ver empresa
ASTI LOCADORA DE VEICULOS LTDA 49.721.463/0001-31Ativa	Sócio	27/02/2023	Ver empresa
MAGELLAN FOMENTO COMERCIAL LTDA 48.229.672/0001-08Baixada	Sócio	07/10/2022	Ver empresa
GANESA APOIO ADMINSTRATIVO LTDA 41.343.430/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	24/03/2021	Ver empresa
OSORIO & MARTINS COMERCIO E CONFECCAO DE ROUPAS LTDA 32.400.829/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	09/01/2019	Ver empresa
GANESA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 27.717.139/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	12/05/2017	Ver empresa

Razão social

FORTE LOGISTICA INTEGRADA LTDA

52.736.968/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/10/2023

Razão social

ASTI LOCADORA DE VEICULOS LTDA

49.721.463/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2023

Razão social

MAGELLAN FOMENTO COMERCIAL LTDA

48.229.672/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2022

Razão social

GANESA APOIO ADMINSTRATIVO LTDA

41.343.430/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2021

Razão social

OSORIO & MARTINS COMERCIO E CONFECCAO DE ROUPAS LTDA

32.400.829/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2019

Razão social

GANESA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

27.717.139/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.