Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO DOS SANTOS PIAU

***.905.357-**

Empresas vinculadas

TRAMPOLIN PAGAMENTOS S.A.

33.030.337/0001-09

MERCADAPP SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA

23.893.911/0001-90

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO DOS SANTOS PIAU

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO DOS SANTOS PIAU
CPF: ***.905.357-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRAMPOLIN PAGAMENTOS S.A. 33.030.337/0001-09Baixada	Diretor	17/11/2022	Ver empresa
MERCADAPP SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA 23.893.911/0001-90Baixada	Administrador	08/09/2021	Ver empresa
FMP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 37.927.486/0001-18Ativa	Administrador	31/07/2020	Ver empresa
PDCA S.A. 34.699.670/0001-60Baixada	Diretor	29/08/2019	Ver empresa
STONECO BRASIL PARTICIPACOES S.A. 16.575.851/0001-00Baixada	Presidente	26/08/2015	Ver empresa

Razão social

TRAMPOLIN PAGAMENTOS S.A.

33.030.337/0001-09

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/11/2022

Razão social

MERCADAPP SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA

23.893.911/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/09/2021

Razão social

FMP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

37.927.486/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/2020

Razão social

PDCA S.A.

34.699.670/0001-60

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/08/2019

Razão social

STONECO BRASIL PARTICIPACOES S.A.

16.575.851/0001-00

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/08/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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