Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO DOS SANTOS MATTOS

***.411.767-**

Empresas vinculadas

TWAR LOGISTICA LTDA

54.380.844/0001-34

RTW HOLDING EMPRESARIAL LTDA

54.018.716/0001-45

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO DOS SANTOS MATTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO DOS SANTOS MATTOS
CPF: ***.411.767-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TWAR LOGISTICA LTDA 54.380.844/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	19/03/2024	Ver empresa
RTW HOLDING EMPRESARIAL LTDA 54.018.716/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2024	Ver empresa
RTW DE MARICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 42.914.247/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	29/07/2021	Ver empresa
FORTE RTW COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.353.905/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2020	Ver empresa
RTW LOGISTICA ECOMERCIO LTDA 37.163.264/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2020	Ver empresa
THIAGO DOS SANTOS MATTOS 10241176778 36.858.846/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	03/04/2020	Ver empresa

Razão social

TWAR LOGISTICA LTDA

54.380.844/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2024

Razão social

RTW HOLDING EMPRESARIAL LTDA

54.018.716/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2024

Razão social

RTW DE MARICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

42.914.247/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2021

Razão social

FORTE RTW COMERCIO E SERVICOS LTDA

38.353.905/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2020

Razão social

RTW LOGISTICA ECOMERCIO LTDA

37.163.264/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2020

Razão social

THIAGO DOS SANTOS MATTOS 10241176778

36.858.846/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Aeronaves

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