Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO DOS SANTOS BANARES

***.142.148-**

Empresas vinculadas

THE LIQUOR STORE LTDA

45.930.460/0001-57

MONEYPENNY PARTICIPACOES LTDA

45.140.403/0001-74

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO DOS SANTOS BANARES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO DOS SANTOS BANARES
CPF: ***.142.148-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
THE LIQUOR STORE LTDA 45.930.460/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	06/04/2022	Ver empresa
MONEYPENNY PARTICIPACOES LTDA 45.140.403/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	03/02/2022	Ver empresa
TTBF PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA 37.787.515/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	20/07/2020	Ver empresa
TAN TAN NOODLE BAR LTDA 21.920.964/0001-28Ativa	Sócio	20/02/2015	Ver empresa

Razão social

THE LIQUOR STORE LTDA

45.930.460/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2022

Razão social

MONEYPENNY PARTICIPACOES LTDA

45.140.403/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2022

Razão social

TTBF PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA

37.787.515/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2020

Razão social

TAN TAN NOODLE BAR LTDA

21.920.964/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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