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Pessoa

THIAGO DOS SANTOS

***.656.558-**

Empresas vinculadas

ONIBUS & CAMINHOES PECAS E SERVICOS LTDA

28.022.080/0001-03

JJ & TH COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

37.018.159/0001-43

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO DOS SANTOS
CPF: ***.656.558-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ONIBUS & CAMINHOES PECAS E SERVICOS LTDA 28.022.080/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	06/08/2020	Ver empresa
JJ & TH COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 37.018.159/0001-43Inapta	Sócio	28/04/2020	Ver empresa
PRISMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 36.986.724/0001-01Baixada	Sócio	23/04/2020	Ver empresa
JOTA & T. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA 36.987.575/0001-97Baixada	Sócio	23/04/2020	Ver empresa
TH. SANTOS COMERCIAL EIRELI 36.906.274/0001-91Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	09/04/2020	Ver empresa
SANTOS & ANTUNES COMERCIAL E SERVICOS LTDA 36.906.549/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	09/04/2020	Ver empresa

Razão social

ONIBUS & CAMINHOES PECAS E SERVICOS LTDA

28.022.080/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2020

Razão social

JJ & TH COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

37.018.159/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2020

Razão social

PRISMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

36.986.724/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2020

Razão social

JOTA & T. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA

36.987.575/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2020

Razão social

TH. SANTOS COMERCIAL EIRELI

36.906.274/0001-91

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

09/04/2020

Razão social

SANTOS & ANTUNES COMERCIAL E SERVICOS LTDA

36.906.549/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.