Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO DINIZ TOLENTINO

***.259.176-**

Empresas vinculadas

JAIR AMINTAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

30.619.009/0001-46

T.D. TOLENTINO LTDA

44.595.177/0001-53

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO DINIZ TOLENTINO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO DINIZ TOLENTINO
CPF: ***.259.176-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JAIR AMINTAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 30.619.009/0001-46Ativa	Administrador	04/04/2023	Ver empresa
T.D. TOLENTINO LTDA 44.595.177/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2021	Ver empresa
3MT PARTICIPACOES LTDA 28.482.540/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2017	Ver empresa
JAIR AMINTAS IMOVEIS LTDA 20.555.132/0001-97Ativa	Administrador	07/01/1998	Ver empresa

Razão social

JAIR AMINTAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

30.619.009/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2023

Razão social

T.D. TOLENTINO LTDA

44.595.177/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2021

Razão social

3MT PARTICIPACOES LTDA

28.482.540/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2017

Razão social

JAIR AMINTAS IMOVEIS LTDA

20.555.132/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.