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Pessoa

THIAGO DIAS CESCHIM

***.757.039-**

Empresas vinculadas

AGROSEPAC LOGISTICA LTDA

27.831.436/0001-89

AGROSEPAC PINE PRODUCTS LTDA

42.495.420/0001-36
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO DIAS CESCHIM

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THIAGO DIAS CESCHIM
CPF
***.757.039-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

AGROSEPAC LOGISTICA LTDA

27.831.436/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2023

Ver empresa

Razão social

AGROSEPAC PINE PRODUCTS LTDA

42.495.420/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2021

Ver empresa

Razão social

AGROSEPAC SERVICOS FLORESTAIS LTDA

38.031.848/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/08/2020

Ver empresa

Razão social

BDD - MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

22.101.262/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2018

Ver empresa

Razão social

AGROSEPAC MINERACAO LTDA

31.146.403/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2018

Ver empresa

Razão social

AGROPECAS VILA CAROLINE PECAS E MECANICA LTDA

27.705.080/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/01/2018

Ver empresa

Razão social

ECOWORKING INTELIGENCIA INDUSTRIAL LTDA

29.116.751/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2017

Ver empresa

Razão social

AGROSEPAC SERRADOS LTDA

29.116.865/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2017

Ver empresa

Razão social

EXCELENCIA SILVICULTURA MALLET LTDA

10.752.292/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2017

Ver empresa

Razão social

AGROSEPAC TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA

27.831.656/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2017

Ver empresa

Razão social

AGRO FLORESTAL SEPAC LTDA

80.867.351/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2011

Ver empresa

Razão social

AT CESCHIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

09.666.779/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2008

Ver empresa

Razão social

ADA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

03.360.383/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/01/2008

Ver empresa

Razão social

VRA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

03.360.414/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/01/2008

Ver empresa

Razão social

PAINEIRAS AGROPECUARIA LTDA

80.273.303/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/12/2003

Ver empresa

Razão social

PALMEIRA REAL AGROFLORESTAL LTDA

06.016.345/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.