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Pessoa

THIAGO DELFIM FERREIRA

***.179.678-**

Empresas vinculadas

AUTO POSTO MG & FERREIRA LTDA

49.392.061/0001-30

CENTRO AUTOMOTIVO MOLEQUE TRAVESSO JUNDIAI LTDA

04.720.891/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO DELFIM FERREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO DELFIM FERREIRA
CPF: ***.179.678-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AUTO POSTO MG & FERREIRA LTDA 49.392.061/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	05/03/2024	Ver empresa
CENTRO AUTOMOTIVO MOLEQUE TRAVESSO JUNDIAI LTDA 04.720.891/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	31/07/2023	Ver empresa
SANTA VALHA ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA 47.810.779/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	01/09/2022	Ver empresa
FACTORING TRAS OS MONTES LTDA 38.181.341/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	21/08/2020	Ver empresa
TDF COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 33.418.024/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	22/04/2019	Ver empresa
TDF ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA 14.279.759/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	19/08/2011	Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO MG & FERREIRA LTDA

49.392.061/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2024

Razão social

CENTRO AUTOMOTIVO MOLEQUE TRAVESSO JUNDIAI LTDA

04.720.891/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2023

Razão social

SANTA VALHA ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA

47.810.779/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2022

Razão social

FACTORING TRAS OS MONTES LTDA

38.181.341/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2020

Razão social

TDF COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

33.418.024/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2019

Razão social

TDF ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA

14.279.759/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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