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Pessoa

THIAGO DE SOUZA DIAS

***.995.461-**

Empresas vinculadas

WE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

13.763.793/0001-42

DIAS DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

10.956.577/0001-25
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

THIAGO DE SOUZA DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THIAGO DE SOUZA DIAS
CPF
***.995.461-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

WE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

13.763.793/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2011

Ver empresa

Razão social

DIAS DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

10.956.577/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2009

Ver empresa

Razão social

QUASAR PERFUMES E COSMETICOS LTDA

04.044.935/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.