Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO DE PADUA DUTRA

***.431.721-**

Empresas vinculadas

JLD PARTICIPACOES LTDA

17.717.909/0001-68

TBK PAGAMENTOS LTDA

47.013.840/0001-52

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO DE PADUA DUTRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO DE PADUA DUTRA
CPF: ***.431.721-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JLD PARTICIPACOES LTDA 17.717.909/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2022	Ver empresa
TBK PAGAMENTOS LTDA 47.013.840/0001-52Ativa	Administrador	04/07/2022	Ver empresa
IRMAOS DUTRA PARTICIPACOES LTDA 46.633.572/0001-09Baixada	Administrador	02/06/2022	Ver empresa
TABOCAO HOLDING LTDA 44.611.001/0001-48Ativa	Administrador	16/12/2021	Ver empresa
DUTRA PARTICIPACOES LTDA 26.728.549/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2016	Ver empresa
BPR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 11.862.236/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	18/06/2010	Ver empresa

Razão social

JLD PARTICIPACOES LTDA

17.717.909/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2022

Razão social

TBK PAGAMENTOS LTDA

47.013.840/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2022

Razão social

IRMAOS DUTRA PARTICIPACOES LTDA

46.633.572/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2022

Razão social

TABOCAO HOLDING LTDA

44.611.001/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2021

Razão social

DUTRA PARTICIPACOES LTDA

26.728.549/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2016

Razão social

BPR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

11.862.236/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.