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Pessoa

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS

***.969.171-**

Empresas vinculadas

JURCON ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

45.064.866/0001-02

FREITAS & GARCIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

40.009.203/0001-63

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS
CPF: ***.969.171-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JURCON ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 45.064.866/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	28/01/2022	Ver empresa
FREITAS & GARCIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 40.009.203/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	13/11/2020	Ver empresa
SIMPLECASH FOMENTO MERCANTIL LTDA 33.851.330/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2019	Ver empresa
SIMPLECASH EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA 33.851.728/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	06/06/2019	Ver empresa
ZACALE RESTAURANTE LTDA 08.146.725/0001-02Baixada	Sócio	04/07/2006	Ver empresa

Razão social

JURCON ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

45.064.866/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2022

Razão social

FREITAS & GARCIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

40.009.203/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2020

Razão social

SIMPLECASH FOMENTO MERCANTIL LTDA

33.851.330/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2019

Razão social

SIMPLECASH EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

33.851.728/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2019

Razão social

ZACALE RESTAURANTE LTDA

08.146.725/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.