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Pessoa

THIAGO DE MAGALHAES VARELA

***.660.677-**

Empresas vinculadas

TM PARTICIPACOES LTDA.

57.219.932/0001-47

FLVRSF BOTEQUIM LTDA

24.377.902/0001-00
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO DE MAGALHAES VARELA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THIAGO DE MAGALHAES VARELA
CPF
***.660.677-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

TM PARTICIPACOES LTDA.

57.219.932/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2024

Ver empresa

Razão social

FLVRSF BOTEQUIM LTDA

24.377.902/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/2024

Ver empresa

Razão social

RAINHA SP BAR E RESTAURANTE LTDA

43.315.318/0001-74

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/01/2024

Ver empresa

Razão social

BAR E RESTAURANTE PRINCESA LTDA

43.683.860/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/01/2024

Ver empresa

Razão social

BAR E RESTAURANTE RAINHA II LTDA

39.345.508/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/01/2024

Ver empresa

Razão social

MAN DA FONSECA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

04.364.715/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/01/2024

Ver empresa

Razão social

IRAJA HOLDING LTDA

53.249.764/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2023

Ver empresa

Razão social

IRAJA CONTROLE LTDA

53.250.178/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2023

Ver empresa

Razão social

BASTARDA PIZZA LTDA.

41.738.009/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/04/2021

Ver empresa

Razão social

BASTARDA PIZZA SCP

43.456.665/0001-17

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/03/2021

Ver empresa

Razão social

TRG ENTRETENIMENTO, PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS LTDA.

35.157.131/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2019

Ver empresa

Razão social

CACO DE VIDRO LTDA

29.491.332/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2018

Ver empresa

Razão social

LBM VIAGENS E TURISMO LTDA

00.423.734/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/02/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.