Pessoa
THIAGO DE LEAO BARION
Empresas vinculadas
USTIM PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA
RL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO DE BENS LTDA
Pessoa investigada
THIAGO DE LEAO BARION
Informações básicas
- Nome
- THIAGO DE LEAO BARION
- CPF
- ***.348.719-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
USTIM PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA 34.016.523/0001-48Ativa | Diretor | 25/06/2019 | Ver empresa |
RL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO DE BENS LTDA 16.630.157/0001-30Ativa | Sócio | 17/09/2013 | Ver empresa |
T.M.L. BARION MANUTENCAO E CONSERVACAO LTDA 11.313.424/0001-22Inapta | Sócio sem Capital | 06/10/2009 | Ver empresa |
LTF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA 07.235.977/0001-37Baixada | Sócio | 09/02/2005 | Ver empresa |
Razão social
USTIM PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA
34.016.523/0001-48
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
25/06/2019
Razão social
RL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO DE BENS LTDA
16.630.157/0001-30
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
17/09/2013
Razão social
T.M.L. BARION MANUTENCAO E CONSERVACAO LTDA
11.313.424/0001-22
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/10/2009
Razão social
LTF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA
07.235.977/0001-37
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
09/02/2005
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.