Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO DE ANDRADE NEVES

***.467.836-**

Empresas vinculadas

CRITERIA SERVICES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

26.086.509/0001-92

HARPIA GESTAO E CONSULTORIA LTDA

57.061.055/0001-29

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

THIAGO DE ANDRADE NEVES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO DE ANDRADE NEVES
CPF: ***.467.836-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CRITERIA SERVICES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 26.086.509/0001-92Ativa	Sócio	14/10/2024	Ver empresa
HARPIA GESTAO E CONSULTORIA LTDA 57.061.055/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	29/08/2024	Ver empresa
CORE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA 45.695.771/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	23/04/2024	Ver empresa

Razão social

CRITERIA SERVICES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

26.086.509/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2024

Razão social

HARPIA GESTAO E CONSULTORIA LTDA

57.061.055/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2024

Razão social

CORE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

45.695.771/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2024

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.