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Pessoa

THIAGO DE ALMEIDA PESSOA MAGRE

***.662.581-**

Empresas vinculadas

TM HOLDING LTDA

61.221.154/0001-06

FASE 3 EVENTOS LTDA

60.941.727/0001-03

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO DE ALMEIDA PESSOA MAGRE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO DE ALMEIDA PESSOA MAGRE
CPF: ***.662.581-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TM HOLDING LTDA 61.221.154/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2025	Ver empresa
FASE 3 EVENTOS LTDA 60.941.727/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	21/05/2025	Ver empresa
DELTA PRIVATE INVESTIMENTOS AI SS LTDA. 58.838.064/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	13/12/2024	Ver empresa
DELTA AGRO LTDA 58.148.996/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2024	Ver empresa
DELTA CRED SERVICOS LTDA 35.932.396/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	08/01/2020	Ver empresa
DELTA FINANCE LTDA 35.835.157/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2019	Ver empresa
TM ADVISOR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 26.798.644/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	04/01/2017	Ver empresa

Razão social

TM HOLDING LTDA

61.221.154/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2025

Razão social

FASE 3 EVENTOS LTDA

60.941.727/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2025

Razão social

DELTA PRIVATE INVESTIMENTOS AI SS LTDA.

58.838.064/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2024

Razão social

DELTA AGRO LTDA

58.148.996/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2024

Razão social

DELTA CRED SERVICOS LTDA

35.932.396/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2020

Razão social

DELTA FINANCE LTDA

35.835.157/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2019

Razão social

TM ADVISOR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

26.798.644/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2017

Investigações premium

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Movimentações financeiras pessoais.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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Veículos

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