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Pessoa

THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS

***.577.101-**

Empresas vinculadas

NYD INVESTIMENTOS S.A

58.304.326/0001-92

NYD INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA

57.646.157/0001-06
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
CPF
***.577.101-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

NYD INVESTIMENTOS S.A

58.304.326/0001-92

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/12/2024

Ver empresa

Razão social

NYD INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA

57.646.157/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2024

Ver empresa

Razão social

NAYAD INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

57.342.633/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2024

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO MDC AUDITORIA E PERICIA LTDA

57.104.485/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2024

Ver empresa

Razão social

TDC INVESTIMENTOS E NEGOCIOS LTDA

55.646.175/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2024

Ver empresa

Razão social

MDL CAPITAL LTDA

55.555.388/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2024

Ver empresa

Razão social

TNH DAYAN GESTAO E NEGOCIOS SP LTDA

45.738.668/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2022

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE COMPENSACAO TRIBUTARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO APROCOMT

32.952.184/0001-86

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/02/2019

Ver empresa

Razão social

SCP MARIA MOTA

22.817.539/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

10/06/2015

Ver empresa

Razão social

EINSTEIN SERVICOS EM INFORMATICA LTDA

14.466.638/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2012

Ver empresa

Razão social

DAYAN COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

14.211.960/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2011

Ver empresa

Razão social

THIAGO DAYAN E CASTILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS

09.579.796/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/04/2008

Ver empresa

Razão social

REAL COMPENSACAO E CONSULTORIA TRIBUTARIA EMPRESARIAL LTDA

08.957.160/0001-35

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.