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Pessoa

THIAGO DANIEL CABRAL MONICA

***.952.929-**

Empresas vinculadas

M & S CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.

40.879.123/0001-69

CM2 BUCAL LTDA

26.072.130/0001-23

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO DANIEL CABRAL MONICA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO DANIEL CABRAL MONICA
CPF: ***.952.929-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M & S CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. 40.879.123/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	05/01/2024	Ver empresa
CM2 BUCAL LTDA 26.072.130/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	03/01/2024	Ver empresa
SIDROLANDIA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA 42.811.374/0001-37Ativa	Administrador	21/07/2021	Ver empresa
M & M HOLDING LTDA 41.111.969/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	05/03/2021	Ver empresa
CENTRO DE SERVICOS AS EMPRESAS - RRTSI LTDA 13.511.676/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	10/02/2021	Ver empresa

Razão social

M & S CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.

40.879.123/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2024

Razão social

CM2 BUCAL LTDA

26.072.130/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2024

Razão social

SIDROLANDIA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

42.811.374/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2021

Razão social

M & M HOLDING LTDA

41.111.969/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2021

Razão social

CENTRO DE SERVICOS AS EMPRESAS - RRTSI LTDA

13.511.676/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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