Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO DANIEL

***.161.348-**

Empresas vinculadas

NOSSO TIME IGAMING LTDA

60.828.451/0001-43

CREDNOVO SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A.

38.146.949/0001-77

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO DANIEL

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO DANIEL
CPF: ***.161.348-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NOSSO TIME IGAMING LTDA 60.828.451/0001-43Ativa	Administrador	14/05/2025	Ver empresa
CREDNOVO SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A. 38.146.949/0001-77Ativa	Diretor	10/04/2025	Ver empresa
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. 09.516.419/0001-75Ativa	Diretor	13/01/2025	Ver empresa
PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA 22.896.431/0001-10Ativa	Diretor	25/11/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CREDITO DIGITAL - ABCD 26.960.808/0001-04Ativa	Diretor	20/03/2024	Ver empresa
ZETTA 37.253.906/0001-28Ativa	Diretor	12/07/2023	Ver empresa
CRISTOFARO ADVOGADOS ASSOCIADOS 05.477.653/0001-80Inapta	Sócio	05/04/2005	Ver empresa

Razão social

NOSSO TIME IGAMING LTDA

60.828.451/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/2025

Razão social

CREDNOVO SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A.

38.146.949/0001-77

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/04/2025

Razão social

PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.

09.516.419/0001-75

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/01/2025

Razão social

PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

22.896.431/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/11/2024

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CREDITO DIGITAL - ABCD

26.960.808/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/03/2024

Razão social

ZETTA

37.253.906/0001-28

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/07/2023

Razão social

CRISTOFARO ADVOGADOS ASSOCIADOS

05.477.653/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.