Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO DALA VALLE

***.407.099-**

Empresas vinculadas

LOKATHETO HOLDING LTDA

49.163.016/0001-04

DICIPLAN PLASTICOS LTDA

02.033.524/0001-04

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO DALA VALLE

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO DALA VALLE
CPF: ***.407.099-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOKATHETO HOLDING LTDA 49.163.016/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	12/01/2023	Ver empresa
DICIPLAN PLASTICOS LTDA 02.033.524/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	29/06/2022	Ver empresa
STEVALLE CONTAGEM CLINICA ODONTOLOGICA LTDA 41.673.098/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	22/04/2021	Ver empresa
STEVALLE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA 28.855.876/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	19/06/2020	Ver empresa
LIG PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33.263.814/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	05/04/2019	Ver empresa
GP EMBALAGENS LTDA 10.278.029/0001-93Ativa	Sócio	11/09/2018	Ver empresa
DICICAMPO DISTRIBUIDORA LTDA. 07.732.798/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2018	Ver empresa
DICIPLAN DISTRIBUIDORA LTDA. 84.847.250/0001-51Ativa	Sócio	24/03/2008	Ver empresa

Razão social

LOKATHETO HOLDING LTDA

49.163.016/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2023

Razão social

DICIPLAN PLASTICOS LTDA

02.033.524/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2022

Razão social

STEVALLE CONTAGEM CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

41.673.098/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2021

Razão social

STEVALLE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

28.855.876/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2020

Razão social

LIG PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

33.263.814/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2019

Razão social

GP EMBALAGENS LTDA

10.278.029/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/09/2018

Razão social

DICICAMPO DISTRIBUIDORA LTDA.

07.732.798/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2018

Razão social

DICIPLAN DISTRIBUIDORA LTDA.

84.847.250/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2008

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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