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Pessoa

THIAGO DAL SANTO

***.283.199-**

Empresas vinculadas

POUPP ENERGIA LTDA

53.433.771/0001-39

SUMIDOURO GERACAO DE ENERGIA LTDA

45.452.384/0001-11
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO DAL SANTO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THIAGO DAL SANTO
CPF
***.283.199-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

POUPP ENERGIA LTDA

53.433.771/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2024

Ver empresa

Razão social

SUMIDOURO GERACAO DE ENERGIA LTDA

45.452.384/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2023

Ver empresa

Razão social

BOA ESPERANCA GERACAO DE ENERGIA LTDA

49.427.400/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2023

Ver empresa

Razão social

ORION ENERGIA LTDA

48.244.488/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2022

Ver empresa

Razão social

DAL SANTO PARTICIPACOES LTDA

47.442.674/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2022

Ver empresa

Razão social

ALEGRE GERACAO DE ENERGIA LTDA

47.325.207/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2022

Ver empresa

Razão social

SANTA MARIA INVESTIMENTOS LTDA

47.290.018/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2022

Ver empresa

Razão social

CRISSIUMAL ENERGIA S.A

30.203.220/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/01/2022

Ver empresa

Razão social

CALDAS-CAPIVARI ENERGIA LTDA

44.635.545/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2021

Ver empresa

Razão social

CALLFASS ENERGETICA S.A

28.941.510/0001-82

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/03/2021

Ver empresa

Razão social

ESB ENGENHARIA LTDA

26.932.738/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2017

Ver empresa

Razão social

ENGENHO VELHO ENERGETICA LTDA

23.628.896/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/11/2015

Ver empresa

Razão social

VERMELHO ENERGETICA LTDA

08.962.460/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.