Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO DA SILVA SANTOS

***.223.837-**

Empresas vinculadas

SUDESTE INFRAESTRUTURA LTDA

31.471.041/0001-90

OLITHIEM SANEAMENTO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

26.978.257/0001-06

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO DA SILVA SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO DA SILVA SANTOS
CPF: ***.223.837-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUDESTE INFRAESTRUTURA LTDA 31.471.041/0001-90Ativa	Administrador	24/05/2021	Ver empresa
OLITHIEM SANEAMENTO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 26.978.257/0001-06Inapta	Administrador	20/10/2020	Ver empresa
OLITHIEM ENGENHARIA LTDA 26.518.686/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	23/05/2019	Ver empresa
SOLUCAO ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA 09.528.511/0001-55Inapta	Sócio sem Capital	05/02/2013	Ver empresa
CRAVA GEOTECNIA E FUNDACOES S.A. - EM LIQUIDACAO 14.016.888/0001-65Baixada	Presidente	06/03/2012	Ver empresa

Razão social

SUDESTE INFRAESTRUTURA LTDA

31.471.041/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2021

Razão social

OLITHIEM SANEAMENTO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

26.978.257/0001-06

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/2020

Razão social

OLITHIEM ENGENHARIA LTDA

26.518.686/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2019

Razão social

SOLUCAO ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA

09.528.511/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2013

Razão social

CRAVA GEOTECNIA E FUNDACOES S.A. - EM LIQUIDACAO

14.016.888/0001-65

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/03/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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