Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO DA SILVA BERARDO

***.869.438-**

Empresas vinculadas

J. S. TOSCANO - LOJA CONVENIENCIA LTDA

30.904.592/0001-37

PETRO NORTE TRANSPORTE LTDA

42.093.827/0001-37

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO DA SILVA BERARDO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO DA SILVA BERARDO
CPF: ***.869.438-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
J. S. TOSCANO - LOJA CONVENIENCIA LTDA 30.904.592/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2025	Ver empresa
PETRO NORTE TRANSPORTE LTDA 42.093.827/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	26/05/2021	Ver empresa
FAUSTO DA SILVA BERARDO E OUTRO 15.555.975/0001-53Baixada	Qualificação 59	18/05/2012	Ver empresa
AUTO POSTO BERARDO LTDA 04.165.139/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	29/07/2005	Ver empresa

Razão social

J. S. TOSCANO - LOJA CONVENIENCIA LTDA

30.904.592/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2025

Razão social

PETRO NORTE TRANSPORTE LTDA

42.093.827/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2021

Razão social

FAUSTO DA SILVA BERARDO E OUTRO

15.555.975/0001-53

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

18/05/2012

Razão social

AUTO POSTO BERARDO LTDA

04.165.139/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.