Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO CUNHA ROCHA

***.177.766-**

Empresas vinculadas

I9 FINTECH LTDA

57.956.923/0001-39

FINTECH 360 LTDA

56.605.328/0001-96

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO CUNHA ROCHA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO CUNHA ROCHA
CPF: ***.177.766-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
I9 FINTECH LTDA 57.956.923/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2024	Ver empresa
FINTECH 360 LTDA 56.605.328/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	13/08/2024	Ver empresa
CRED BR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 26.653.480/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2024	Ver empresa
FINTECH DO CORRESPONDENTE LTDA 48.789.797/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2022	Ver empresa
FINTECH DO CORBAN LTDA 48.672.821/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	21/11/2022	Ver empresa
TUDO EVOLUI CIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 44.815.154/0001-07Ativa	Presidente	11/01/2022	Ver empresa
GRADUAL ENERGIA LTDA 20.189.415/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	06/05/2014	Ver empresa

Razão social

I9 FINTECH LTDA

57.956.923/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2024

Razão social

FINTECH 360 LTDA

56.605.328/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2024

Razão social

CRED BR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

26.653.480/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2024

Razão social

FINTECH DO CORRESPONDENTE LTDA

48.789.797/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2022

Razão social

FINTECH DO CORBAN LTDA

48.672.821/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2022

Razão social

TUDO EVOLUI CIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

44.815.154/0001-07

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/01/2022

Razão social

GRADUAL ENERGIA LTDA

20.189.415/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.