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Pessoa

THIAGO CRISTIANO DIAS

***.853.396-**

Empresas vinculadas

MELO E DIAS DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES E SOFTWARES LTDA

53.710.050/0001-29

YAALOM TECNOLOGIA LTDA

51.892.712/0001-01
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO CRISTIANO DIAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THIAGO CRISTIANO DIAS
CPF
***.853.396-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MELO E DIAS DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES E SOFTWARES LTDA

53.710.050/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2024

Ver empresa

Razão social

YAALOM TECNOLOGIA LTDA

51.892.712/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2023

Ver empresa

Razão social

GIGANET SANTA JULIANA LTDA

45.941.752/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2022

Ver empresa

Razão social

GIGANET TELECOM LTDA

07.224.642/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.