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Pessoa

THIAGO COSTA DE TONI

***.223.186-**

Empresas vinculadas

TTH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA

54.400.354/0001-52

TH DETONI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

51.502.363/0001-66
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO COSTA DE TONI

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THIAGO COSTA DE TONI
CPF
***.223.186-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

TTH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA

54.400.354/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2024

Ver empresa

Razão social

TH DETONI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

51.502.363/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2023

Ver empresa

Razão social

RT FABRICACAO, COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA

45.947.615/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2022

Ver empresa

Razão social

JRT PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

39.888.506/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2020

Ver empresa

Razão social

ESMERALDA I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

39.259.228/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2020

Ver empresa

Razão social

ESMERALDA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

39.259.255/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2020

Ver empresa

Razão social

BADAJOS LOTEAMENTOS SPE LTDA

23.935.011/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/08/2020

Ver empresa

Razão social

JOSE MARAJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SPE

18.640.533/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2014

Ver empresa

Razão social

MARAJO LOTEAMENTOS SPE - LTDA

19.027.540/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2013

Ver empresa

Razão social

SENHORINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SPE

18.973.845/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2013

Ver empresa

Razão social

DETONI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, INCORPORADORA, CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA

18.975.542/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2013

Ver empresa

Razão social

MAO DE OBRA, LOCACAO E COMERCIO DE BENS MOVEIS LTDA

14.385.568/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2011

Ver empresa

Razão social

ALUGUE MAQ FABRICACAO, COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA

08.838.121/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2010

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Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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