Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO COELHO TOSCANO

***.987.366-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO O LIBERTADOR

59.211.042/0001-14

ITAMINAS COMERCIO DE MINERIOS SA

18.752.824/0001-83

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO COELHO TOSCANO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO COELHO TOSCANO
CPF: ***.987.366-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO O LIBERTADOR 59.211.042/0001-14Ativa	Presidente	31/01/2025	Ver empresa
ITAMINAS COMERCIO DE MINERIOS SA 18.752.824/0001-83Ativa	Presidente	27/11/2024	Ver empresa
BEMAI PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LIMITADA 17.994.922/0001-64Ativa	Administrador	25/11/2024	Ver empresa
ENGENHO TREINAMENTO E INFORMACAO EMPRESARIAL LTDA 25.614.686/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2023	Ver empresa
T2PLAN TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 16.950.233/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	03/10/2012	Ver empresa
TML COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 06.292.137/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	07/06/2004	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO O LIBERTADOR

59.211.042/0001-14

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/01/2025

Razão social

ITAMINAS COMERCIO DE MINERIOS SA

18.752.824/0001-83

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/11/2024

Razão social

BEMAI PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LIMITADA

17.994.922/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2024

Razão social

ENGENHO TREINAMENTO E INFORMACAO EMPRESARIAL LTDA

25.614.686/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2023

Razão social

T2PLAN TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA

16.950.233/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2012

Razão social

TML COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

06.292.137/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.