Pessoa
THIAGO CAVALLINI SANCHES
Empresas vinculadas
SANCHES HOLDING LTDA.
TS TRADING, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA
Pessoa investigada
THIAGO CAVALLINI SANCHES
Informações básicas
- Nome
- THIAGO CAVALLINI SANCHES
- CPF
- ***.393.400-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SANCHES HOLDING LTDA. 37.079.743/0001-09Ativa | Sócio | 28/06/2022 | Ver empresa |
TS TRADING, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA 10.396.617/0001-21Baixada | Sócio | 16/09/2010 | Ver empresa |
Razão social
SANCHES HOLDING LTDA.
37.079.743/0001-09
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
28/06/2022
Razão social
TS TRADING, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA
10.396.617/0001-21
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
16/09/2010
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.