Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO CASQUET MELCHICHI

***.498.628-**

Empresas vinculadas

HOOP 2 - EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

52.338.525/0001-35

HOOP 1 - EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

50.296.803/0001-03

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO CASQUET MELCHICHI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO CASQUET MELCHICHI
CPF: ***.498.628-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HOOP 2 - EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 52.338.525/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	27/09/2023	Ver empresa
HOOP 1 - EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 50.296.803/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	12/04/2023	Ver empresa
HOOP EMPREENDIMENTOS LTDA 05.492.231/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	31/03/2022	Ver empresa
GMA 2 - INCORPORACOES E CONSTRUCOES SPE LTDA 37.168.685/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2020	Ver empresa
MILITHI - PROMOCOES, PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA 05.745.585/0001-92Baixada	Sócio	12/06/2003	Ver empresa

Razão social

HOOP 2 - EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

52.338.525/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2023

Razão social

HOOP 1 - EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

50.296.803/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2023

Razão social

HOOP EMPREENDIMENTOS LTDA

05.492.231/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2022

Razão social

GMA 2 - INCORPORACOES E CONSTRUCOES SPE LTDA

37.168.685/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2020

Razão social

MILITHI - PROMOCOES, PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA

05.745.585/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.