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Pessoa

THIAGO CARVALHO DE CESARE

***.973.008-**

Empresas vinculadas

ATM GROUP LTDA

53.550.343/0001-96

TBJ GROUP LTDA

51.275.317/0001-71
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO CARVALHO DE CESARE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THIAGO CARVALHO DE CESARE
CPF
***.973.008-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ATM GROUP LTDA

53.550.343/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2024

Ver empresa

Razão social

TBJ GROUP LTDA

51.275.317/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2023

Ver empresa

Razão social

ATM HOME AUTOMACAO RESIDENCIAL E COMERCIAL LTDA

08.979.370/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2021

Ver empresa

Razão social

D C GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

40.656.896/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2021

Ver empresa

Razão social

ATM TOP MVNO SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA

08.948.342/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.