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Pessoa

THIAGO CARDIM CESAR PESTANA

***.837.208-**

Empresas vinculadas

PESTANA & LUAN EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

52.661.888/0001-07

ALPHA FIVE HOLDING E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

22.977.663/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO CARDIM CESAR PESTANA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO CARDIM CESAR PESTANA
CPF: ***.837.208-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PESTANA & LUAN EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 52.661.888/0001-07Ativa	Administrador	25/10/2023	Ver empresa
ALPHA FIVE HOLDING E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 22.977.663/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	31/07/2015	Ver empresa
PLAZA SUL LOTERIAS LTDA 04.660.408/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	24/02/2012	Ver empresa
BMS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 10.497.525/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	27/08/2010	Ver empresa
RTP COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA. 09.183.423/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	17/09/2007	Ver empresa
R. CARDIM BOUTIQUE LTDA 02.889.898/0001-26Baixada	Sócio	04/02/2005	Ver empresa

Razão social

PESTANA & LUAN EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

52.661.888/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2023

Razão social

ALPHA FIVE HOLDING E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

22.977.663/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2015

Razão social

PLAZA SUL LOTERIAS LTDA

04.660.408/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2012

Razão social

BMS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

10.497.525/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2010

Razão social

RTP COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA.

09.183.423/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2007

Razão social

R. CARDIM BOUTIQUE LTDA

02.889.898/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/02/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.