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Pessoa

THIAGO CANEZ BISI

***.412.120-**

Empresas vinculadas

TRECK PARTICIPACOES LTDA.

28.245.810/0001-27

L&S QUANT INFORMATICA LTDA

24.294.420/0001-96
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO CANEZ BISI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THIAGO CANEZ BISI
CPF
***.412.120-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

TRECK PARTICIPACOES LTDA.

28.245.810/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2018

Ver empresa

Razão social

L&S QUANT INFORMATICA LTDA

24.294.420/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2017

Ver empresa

Razão social

L & S PARTICIPACOES LTDA

26.469.252/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2016

Ver empresa

Razão social

L&S EDUCACAO FINANCEIRA E ANALISE DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

22.873.978/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2016

Ver empresa

Razão social

LT PARTICIPACOES LTDA.

18.244.519/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2016

Ver empresa

Razão social

C B CENTRO DE ESTETICA LTDA

13.659.383/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/2011

Ver empresa

Razão social

LS ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

11.165.930/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2009

Ver empresa

Razão social

B2 CURSOS TECNICOS LTDA

05.622.521/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.