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Pessoa

THIAGO BENTO SAMPAIO

***.297.248-**

Empresas vinculadas

ECOMCASH COMPANHIA SECURITIZADORA

60.369.421/0001-16

DIGI CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

36.096.047/0001-48
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO BENTO SAMPAIO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THIAGO BENTO SAMPAIO
CPF
***.297.248-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

ECOMCASH COMPANHIA SECURITIZADORA

60.369.421/0001-16

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/04/2025

Ver empresa

Razão social

DIGI CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

36.096.047/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2024

Ver empresa

Razão social

JFS COMERCIO E DROP INOVA SIMPLES (I.S.)

55.912.907/0001-19

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

12/07/2024

Ver empresa

Razão social

FLORES SAMPAIO TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

53.534.081/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2024

Ver empresa

Razão social

CONECTAR PRODUCOES INOVA SIMPLES (I.S.)

53.155.053/0001-48

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

11/12/2023

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO E CUIDADO AOS DIABETICOS TIPO 1

53.109.973/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/12/2023

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO CECILIA BOMBEN DE ENSINO E CULTURA

52.738.138/0001-96

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/10/2023

Ver empresa

Razão social

CREDICONNECT SOLUCOES DE CREDITO LTDA

46.786.027/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2022

Ver empresa

Razão social

CONNECT CONTACT CENTER LTDA

42.422.066/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/06/2021

Ver empresa

Razão social

ADEGA DO MOE S COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

41.367.237/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2021

Ver empresa

Razão social

CONNECT SOLUCOES E REPRESENTACOES LTDA

35.311.469/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2019

Ver empresa

Razão social

DAL BONI & SAMPAIO IMOBILIARIA LTDA

31.265.798/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2018

Ver empresa

Razão social

INOVART ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

14.556.677/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2017

Ver empresa

Razão social

DIGICONT PLATAFORMA ONLINE EIRELI

25.295.351/0001-06

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

27/07/2016

Ver empresa

Razão social

THIAGO BENTO SAMPAIO 33729724819

17.389.184/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.