Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO BARBOSA LEONE

***.549.418-**

Empresas vinculadas

CALBAHIA TRANSPORTES LTDA

52.474.545/0001-33

CALBAHIA - CALCARIO DA BAHIA MINERACAO LTDA

06.133.785/0001-57

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO BARBOSA LEONE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO BARBOSA LEONE
CPF: ***.549.418-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CALBAHIA TRANSPORTES LTDA 52.474.545/0001-33Ativa	Administrador	09/10/2023	Ver empresa
CALBAHIA - CALCARIO DA BAHIA MINERACAO LTDA 06.133.785/0001-57Ativa	Administrador	27/06/2023	Ver empresa
RT BARBOSA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 40.036.286/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2020	Ver empresa
JOFEGE PARTICIPACOES LTDA. 09.199.774/0001-68Ativa	Sócio	30/11/2020	Ver empresa
T.O. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 33.237.077/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	03/04/2019	Ver empresa

Razão social

CALBAHIA TRANSPORTES LTDA

52.474.545/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2023

Razão social

CALBAHIA - CALCARIO DA BAHIA MINERACAO LTDA

06.133.785/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2023

Razão social

RT BARBOSA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

40.036.286/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2020

Razão social

JOFEGE PARTICIPACOES LTDA.

09.199.774/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2020

Razão social

T.O. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

33.237.077/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.