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Pessoa

THIAGO AUGUSTO DE TOLEDO SANTOS

***.559.851-**

Empresas vinculadas

ACP SP E-COMMERCE DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

45.993.747/0001-26

ACP E-COMMERCE DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

44.393.923/0001-26

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO AUGUSTO DE TOLEDO SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO AUGUSTO DE TOLEDO SANTOS
CPF: ***.559.851-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACP SP E-COMMERCE DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 45.993.747/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2025	Ver empresa
ACP E-COMMERCE DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 44.393.923/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	29/01/2025	Ver empresa
ACPARTS BRASIL IMPORTADORA LTDA 54.407.560/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2024	Ver empresa
ACPARTS DISTRIBUIDORA PA LTDA 48.090.901/0001-48Ativa	Sócio	26/09/2022	Ver empresa
ACPARTS BRASIL SC LTDA 40.114.588/0001-29Ativa	Sócio	04/03/2021	Ver empresa
ACPARTS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 35.489.119/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2019	Ver empresa

Razão social

ACP SP E-COMMERCE DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

45.993.747/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2025

Razão social

ACP E-COMMERCE DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

44.393.923/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2025

Razão social

ACPARTS BRASIL IMPORTADORA LTDA

54.407.560/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2024

Razão social

ACPARTS DISTRIBUIDORA PA LTDA

48.090.901/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/2022

Razão social

ACPARTS BRASIL SC LTDA

40.114.588/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2021

Razão social

ACPARTS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA

35.489.119/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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