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Pessoa

THIAGO ARNON MOREIRA DE CASTILHO

***.761.229-**

Empresas vinculadas

CLUBE DO VALOR CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

42.249.747/0001-28

CRITERIA INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

11.607.479/0001-45

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

THIAGO ARNON MOREIRA DE CASTILHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO ARNON MOREIRA DE CASTILHO
CPF: ***.761.229-**
Faixa etária: Não informado

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLUBE DO VALOR CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA 42.249.747/0001-28Ativa	Sócio	09/04/2025	Ver empresa
CRITERIA INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 11.607.479/0001-45Ativa	Sócio	18/02/2021	Ver empresa
THIAGO ARNON MOREIRA DE CASTILHO 05476122907 25.422.511/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	09/08/2016	Ver empresa

Razão social

CLUBE DO VALOR CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

42.249.747/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/2025

Razão social

CRITERIA INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

11.607.479/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2021

Razão social

THIAGO ARNON MOREIRA DE CASTILHO 05476122907

25.422.511/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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