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Pessoa

THIAGO ANTONIO AMARAL DE CARVALHO

***.963.989-**

Empresas vinculadas

MATHI HOLDING LTDA

55.231.269/0001-70

EGTC HOLDING E SERVICOS LTDA

52.001.046/0001-29

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO ANTONIO AMARAL DE CARVALHO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO ANTONIO AMARAL DE CARVALHO
CPF: ***.963.989-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MATHI HOLDING LTDA 55.231.269/0001-70Ativa	Sócio	27/05/2024	Ver empresa
EGTC HOLDING E SERVICOS LTDA 52.001.046/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	29/08/2023	Ver empresa
A.C.C. CONTABILIDADE SS 05.158.693/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2019	Ver empresa
ELLO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 20.282.140/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2014	Ver empresa
PRESEL PRESTADORA DE SERVICO E LOGISTICA LTDA 14.260.297/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2011	Ver empresa
EVOLUCAO COMERCIAL LTDA 03.469.795/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2011	Ver empresa
T.M.R DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA 10.807.035/0001-90Ativa	Sócio	06/12/2010	Ver empresa

Razão social

MATHI HOLDING LTDA

55.231.269/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/2024

Razão social

EGTC HOLDING E SERVICOS LTDA

52.001.046/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2023

Razão social

A.C.C. CONTABILIDADE SS

05.158.693/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2019

Razão social

ELLO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

20.282.140/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2014

Razão social

PRESEL PRESTADORA DE SERVICO E LOGISTICA LTDA

14.260.297/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2011

Razão social

EVOLUCAO COMERCIAL LTDA

03.469.795/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2011

Razão social

T.M.R DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA

10.807.035/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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