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Pessoa

THIAGO AMERICO MARCOLINO

***.624.938-**

Empresas vinculadas

THIMADI PARTICIPACOES LTDA

10.758.724/0001-52

VALORO INVEST CONSULTORIA LTDA

42.795.512/0001-31
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

THIAGO AMERICO MARCOLINO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THIAGO AMERICO MARCOLINO
CPF
***.624.938-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

THIMADI PARTICIPACOES LTDA

10.758.724/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2023

Ver empresa

Razão social

VALORO INVEST CONSULTORIA LTDA

42.795.512/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2021

Ver empresa

Razão social

BRASIL WAKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

23.106.288/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2015

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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