Investigar no Sr. Watson

Pessoa

THIAGO ALVES DE PAULO

***.172.197-**

Empresas vinculadas

WTA LOGISTICS LTDA

38.013.674/0001-01

KAMEX TRADING LTDA

58.346.640/0001-38

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO ALVES DE PAULO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO ALVES DE PAULO
CPF: ***.172.197-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WTA LOGISTICS LTDA 38.013.674/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	04/06/2025	Ver empresa
KAMEX TRADING LTDA 58.346.640/0001-38Ativa	Administrador	04/12/2024	Ver empresa
TAP CONSULTORIA LTDA 29.463.895/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	18/01/2024	Ver empresa
KAS AGENCIAMENTOS LTDA 41.373.849/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	06/07/2022	Ver empresa
LOG ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 19.119.373/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	21/10/2013	Ver empresa
VOLL ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 16.941.348/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	14/09/2012	Ver empresa
CHRISNNY COMERCIAL DE COSMETICO LTDA 05.354.278/0001-80Baixada	Sócio	25/10/2002	Ver empresa

Razão social

WTA LOGISTICS LTDA

38.013.674/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2025

Razão social

KAMEX TRADING LTDA

58.346.640/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2024

Razão social

TAP CONSULTORIA LTDA

29.463.895/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2024

Razão social

KAS AGENCIAMENTOS LTDA

41.373.849/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2022

Razão social

LOG ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

19.119.373/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2013

Razão social

VOLL ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

16.941.348/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2012

Razão social

CHRISNNY COMERCIAL DE COSMETICO LTDA

05.354.278/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.