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Pessoa

THIAGO ALVARES DE MELO

***.340.658-**

Empresas vinculadas

WATERLOO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

29.583.854/0001-20

IRR LOGISTICA LTDA

29.399.660/0001-79
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO ALVARES DE MELO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THIAGO ALVARES DE MELO
CPF
***.340.658-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

WATERLOO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

29.583.854/0001-20

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2018

Ver empresa

Razão social

IRR LOGISTICA LTDA

29.399.660/0001-79

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2018

Ver empresa

Razão social

DES MOINES PARTICIPACOES LTDA

29.260.220/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2017

Ver empresa

Razão social

INFRAESTRUTURAS COMPARTILHADAS DO BRASIL LTDA

27.260.669/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2017

Ver empresa

Razão social

SINCRONICIDADE PARTICIPACOES LTDA.

27.597.073/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2017

Ver empresa

Razão social

YANTRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

26.616.965/0001-05

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2017

Ver empresa

Razão social

LES INDUSTRIA E MONTAGENS DE ESTRUTURAS LTDA

18.626.474/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2013

Ver empresa

Razão social

MEDOMAI PARTICIPACOES LTDA.

18.156.145/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2013

Ver empresa

Razão social

XTP DISTRIBUIDORA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

08.432.385/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2010

Ver empresa

Razão social

ALIANZA PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.467.682/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2010

Ver empresa

Razão social

BAVET 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

12.512.213/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2010

Ver empresa

Razão social

BAVET 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

12.518.632/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2010

Ver empresa

Razão social

XTP TRADING LTDA

09.558.521/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.