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Pessoa

THIAGO ALENCAR DE CARVALHO

***.418.097-**

Empresas vinculadas

M & M 2000 COMERCIAL SUDESTE, TRANSPORTES E EVENTOS LTDA

04.042.211/0001-48

GESSO E PLASTICOS SUDESTE LTDA

02.701.959/0001-80

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

THIAGO ALENCAR DE CARVALHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: THIAGO ALENCAR DE CARVALHO
CPF: ***.418.097-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M & M 2000 COMERCIAL SUDESTE, TRANSPORTES E EVENTOS LTDA 04.042.211/0001-48Inapta	Sócio	20/03/2019	Ver empresa
GESSO E PLASTICOS SUDESTE LTDA 02.701.959/0001-80Inapta	Sócio	07/11/2017	Ver empresa
PUBLIC DUBLIN REFEICOES E ALIMENTOS LTDA ME 23.872.176/0001-39Inapta	Sócio	15/05/2017	Ver empresa

Razão social

M & M 2000 COMERCIAL SUDESTE, TRANSPORTES E EVENTOS LTDA

04.042.211/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2019

Razão social

GESSO E PLASTICOS SUDESTE LTDA

02.701.959/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/11/2017

Razão social

PUBLIC DUBLIN REFEICOES E ALIMENTOS LTDA ME

23.872.176/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.